ईडी ने विशेश कृषि और ग्राम उद्योग योजना धोखाधड़ी मामले में 4.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अटैच की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सनकलप क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड की 4.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति संलग्न की है। लिमिटेड के निदेशक कल्पेश दफ्तरी और अन्य आरोपी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं।

संलग्न संपत्तियों में 5 अचल संपत्तियां शामिल हैं जिनमें मुंबई में एक वाणिज्यिक भवन और राजकोट में 4 व्यावसायिक परिसर शामिल हैं।

जांच से पता चला कि कल्पेश दफ्तरी ने नियाज अहमद, पीयूष विरामगामा, विजय गढि़या और अन्य लोगों के साथ मिलकर 13 विश्वेश कृषि और ग्राम उद्योग योजना लाइसेंस (VKGUY) को जाली कर दिया और उन्हें परिचालन के चालान के तहत M / s Reliance Industries Ltd. (RIL) को बेच दिया। कंपनी मेसर्स हिंदुस्तान कॉन्टिनेंटल लि।

जांच में यह भी पता चला कि रु। 13 VKGUY लाइसेंस खरीदने के लिए प्राप्त 6.8 करोड़ विभिन्न ऑपरेटिंग कंपनियों के खातों के माध्यम से छीने गए थे। यह भी पता चला है कि इन राशियों का इस्तेमाल पहले ही आरोपी कल्पेश दफ्तरी और अन्य द्वारा किया जा चुका है। आरोपी कल्पेश दफ्तरी और पीयूष वीरमगामा से संबंधित 5 वाणिज्यिक संपत्तियों की पहचान पर, अनंतिम कुर्की आदेश रु। पीएमएलए के तहत 4.87 करोड़ रुपये जारी किए गए।

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पीएमएलए के तहत जांच ईडी द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 420, 467, 468, 471, 477 की IPC की धारा 13 और (2) r / w 13 (1) (d) के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की मैसर्स सनक्कलप क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के कल्पेश दफ्तरी के खिलाफ। लिमिटेड और अन्य लोगों को 6.82 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए।



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