ईडी ने 20.26 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को धोखाधड़ी वाले TED दावा मामले में संलग्न किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 20.26 करोड़ रुपए मेसर्स की सावधि जमा के रूप में अनंतिम रूप से संपत्ति संलग्न की है। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन पी। लिमिटेड (M / s। CCPL) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत।

पीएमएलए के तहत जांच ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो, गांधीनगर (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आईपीसी की धारा 120 ब्रेड के साथ धारा 120 ब्रेड और धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (2) के तहत पढ़ी गई थी। ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के खिलाफ, एके सिंह के खिलाफ, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, DGFT, अहमदाबाद, नंद किशोर अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, मोहित कुमार गोयल, मैसर्स के निदेशक। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन पी। लिमिटेड, और अन्य संबंधित लोक सेवक के साथ मिलकर सरकारी खजाने से Cr 20.26 करोड़ की धोखाधड़ी करने के लिए।

ईडी

एमएस। CCPL ने क्रूड एक्सपोर्ट ऑथोराइज़ेशन (DFIA) लाइसेंस से मुक्त क्रडिट क्रूट आयात और डीएफ़ए के स्थानीय खरीद पर टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी (TED) के रिफंड के दावे के लिए इस्तेमाल किया। जम्मू स्थित इकाई, आधुनिक पत्र। जांच से पता चला कि उक्त डीएफआईए लाइसेंस ने उन्हें स्थानीय खरीद के मामले में टर्मिनल उत्पाद शुल्क वापस कर दिया है।

हालाँकि, चूंकि मेसर्स एस। CCPL ने जम्मू स्थित इकाई से माल की खरीद की थी, और चूंकि उक्त वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी; एमएस। CCPL भुगतान के लिए और TED के बाद के रिफंड के लिए हकदार नहीं था। इसके अलावा, एम / एस। CCPL ने डीजीएफटी द्वारा अग्रिम रिलीज आदेश जारी करने से पहले उनके द्वारा खरीदे गए ऐसे सामानों पर TED की वापसी का दावा किया था।

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इस प्रकार, धोखाधड़ी के दावे करके, मेसर्स। CCPL को TED का रु। , 20.26 करोड़ रुपए DGFT, अहमदाबाद। जैसा कि उक्त धनवापसी राशि का उपयोग पहले ही मेसर्स द्वारा किया जा चुका है। CCPL, cr 20.26 करोड़ की सीमा तक सावधि जमा को ED द्वारा अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।



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