ईडी ने एम्ब्रेयर रक्षा सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को विमान निर्माता एमब्रियर के साथ यूपीए-युग रक्षा सौदे से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया।

जांच एजेंसी ने कहा कि चार्जशीट को मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) अदालत के विशेष दस्ते के समक्ष दायर किया गया है और इसमें नाम शामिल हैं एम्ब्रर एसए, ब्राजील, इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, केआरबीएल लिमिटेड, अनूप कुमार गुप्ता (केआरबीएल लिमिटेड के निदेशक) , अनुराग पोद्दार (अनूप कुमार गुप्ता के भतीजे) और अन्य।

यह मामला भारत के साथ 208 मिलियन अमरीकी डालर के सौदे को प्राप्त करने के लिए एम्ब्रायर द्वारा कथित कमीशन के भुगतान से संबंधित है, जिसमें यह संदेह है और आरोप लगाया गया है कि किकबैक का भुगतान किया गया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, इसकी जांच में पाया गया है कि “एम्ब्रेयर एसए ब्राजील ने भारतीय वायु सेना को 210 मिलियन अमरीकी डालर में विमानों की आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया और उक्त अनुबंध को प्रभावित करने के लिए विपिन खन्ना नामक एक बिचौलिए को 5.76 मिलियन अमरीकी डालर का कमीशन दिया। इसके पक्ष ”।

“अमरीकी डालर 5.76 मिलियन की उक्त किकबैक को एम्ब्रेयर एसए, ब्राज़ील ने अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर को शम समझौते के बदले में भेजा था।”

लगभग ३.५ 3.2५ मिलियन अमरीकी डालर के टकरबैक को मैसर्स इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई से अलग किया गया था। एम / एस केआरबीएल डीएमसीसी, दुबई (केआरबीएल लिमिटेड की एक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को एमएमआर केआरबीएल लिमिटेड के माध्यम से अंतत: भारत में पहुंचने के लिए एक ही पैसे का अनुमान है।

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इसके अलावा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि केआरबीएल लिमिटेड के निदेशक अनूप कुमार गुप्ता ने इंटरदेव एविएशन सर्विसेज आरटीई के बीच आयोजित शम समझौते पर हस्ताक्षर किए। लिमिटेड और केआरबीएल डीएमसीसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) प्राप्त करने के लिए जो अंततः केआरबीएल लिमिटेड के बैंक ए / सी में प्राप्त हुए थे जिसमें वह निदेशक में से एक है।

एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच में पाया गया है कि “अनूप कुमार गुप्ता ने इंटरदेव एविएशन सर्विसेज पीटीई लिमिटेड और केआरबीएल डीएमसीसी के बीच अपराध की कार्यवाही प्राप्त करने के लिए समझौता किया था, जो अंततः केआरबीएल लिमिटेड के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, जिसमें वह एक है निदेशक”।

एजेंसी ने इस मामले में अब तक 9 16.29 करोड़ की संपत्ति संलग्न की है और इसकी अभियोजन शिकायत में इन अचल संपत्तियों की “जब्ती के लिए प्रार्थना की है”, यह कहा।

ED ने PMLA के तहत ब्राजील के Embraer SA, रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों, कथित बिचौलिया विपिन खन्ना, सिंगापुर के इंटरदेव एविएशन सर्विसेज Pte Ltd और अन्य के खिलाफ CBI एफआईआर का अध्ययन करने के बाद एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।



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