ईडी ने 6,380 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में एग्री गोल्ड ग्रुप के 3 प्रमोटरों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह राज्यों में 32 लाख से अधिक निवेशकों से एकत्र ,3 6,380 करोड़ की राशि के पोंजी घोटाले के संबंध में एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनियों के 3 प्रमोटरों को गिरफ्तार किया है।

जांच एजेंसी ने हैदराबाद में ईडी अदालत के समक्ष अवा वेंकट रामाराव, अवा वेंकट शेष नारायण राव और अवा हेमा सुंदरा वारा प्रसाद का उत्पादन किया, जिन्होंने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि प्रमोटरों ने ऑफ-किनारे खाते स्थापित किए थे और फंड को उनके पास भेज दिया था।

ईडी ने एपी, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के माध्यम से यह घोटाला अवा वेंकट रामाराव द्वारा किया गया था। अव्वा वेंकट रामाराव ने पहले गोल्डन फ़ॉरेस्ट सीआईएस फ्रॉड योजना में काम किया था। उस योजना में व्यापार के गुर सीखने के बाद, उन्होंने एक सुनियोजित साजिश रची और अपने सात भाइयों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 150 से अधिक कंपनियों की स्थापना की और विकसित भूखंडों / खेत की जमीन उपलब्ध कराने के वादे के साथ आम जनता से जमा करना शुरू किया। या परिपक्वता / पूर्व-अवधि पर उच्च दर पर वापसी।

एजेंटों ने 32 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपये एकत्र किए

समूह ने देश भर से अवैध रूप से जमा किया और इसके लिए, उसने हजारों कमीशन एजेंटों को नियोजित किया जो लोगों को मोटी कमीशन के लिए विभिन्न योजनाओं का लालच देकर 32,02,628 ऐसे निवेशक खातों से Cr 6380 करोड़ वसूलने में कामयाब रहे। अंत में, भोले-भाले निवेशकों को न तो प्लॉट मिले और न ही उनकी जमा राशि की वसूली हो सकी।

मॉडस ऑपरेंडी के अनुसार, वे भोली जनता को अपनी योजनाओं में जमाकर्ताओं के रूप में शामिल होने का लालच देंगे और उन्हें रियल एस्टेट सौदे के बहाने सीधे या सीधे एजेंटों के माध्यम से वांछित जमा राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने इसे एक रियल एस्टेट व्यवसाय के रूप में रंगने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में यह एक बिना लाइसेंस के सामूहिक निवेश योजना थी।

एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आरबीआई से इस तरह के डिपॉजिट लेने की अनुमति नहीं ली थी।

32 लाख निवेशकों को ठगा

यद्यपि अभियुक्तों ने 32 लाख निवेशकों से जमा राशि एकत्र की, लेकिन उन्होंने सभी निवेशकों को भूखंड देने के लिए पर्याप्त भूमि विकसित नहीं की। यहां तक ​​कि उनके असत्यापित दावों के अनुसार, अंत में उनके पास केवल 5.5 लाख भूखंड उपलब्ध थे जो नीचे दिखाए गए थे।

उपलब्ध भूमि की मात्रा में भारी विसंगति को देखते हुए, समूह को अधिक भूमि पार्सल की पहचान करने, खरीदने और विकसित करने में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए था। इसके बजाय, अवा वेंकट रामाराव और उनका परिवार एक घूंटों की होड़ में चला गया और अवैध रूप से सार्वजनिक जमा को डायवर्ट कर दिया और असंख्य वर्टिकल और निजी कंपनियों में निवेश किया जो सीधे उनके परिवार के स्वामित्व में थीं।

अभियुक्त प्रमोटरों ने सार्वजनिक जमा को अन्य क्षेत्रों में भेज दिया

पीएमएलए के तहत जांच से यह भी पता चला है कि आरोपियों ने विदेशों में भी कंपनियों की स्थापना की और बड़ी मात्रा में धन को ऑफ-शोर संस्थाओं में भेज दिया। उनके नाम भी स्वर्ग लीक्स में पाए गए और उन्होंने केमैन आइलैंड्स में कुख्यात मोसैक फोंसेन्का की मदद से कंपनियों को शामिल किया था।

इससे पहले, अवावा वेंकट रामाराव के आवासों और विजयवाड़ा और हैदराबाद में ऑडिटरों के निवासों सहित अन्य निदेशकों पर खोज की गई थी। विभिन्न संपत्ति संबंधी दस्तावेज, of 22 लाख की नकद राशि, डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।



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