जम्मू-कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन के मामले में ईडी ने कश्मीर में 7 ठिकानों पर छापे मारे

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कश्मीर में 7 स्थानों पर छापे मारे।

7 स्थानों में से, ED की टीम ने श्रीनगर में 6 स्थानों पर खोज की, जबकि 1 अनंतनाग जिले में कथित धन शोधन के लिए किया।

जांच एजेंसी ने कहा कि उसने मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा एंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एमएंडएम कॉटेज इंडस्ट्रीज और एग्रो-आधारित उद्योगों और रियल एस्टेट व्यवसायों में व्यावसायिक हितों के साथ मोहम्मद सुल्तान तेली पर छापा मारा।

“खोजों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों की बरामदगी हुई है क्योंकि बैंक खातों का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन को पार करने के लिए किया गया है,” उन्होंने कहा।

ईडी ने CML के बाद PMLA के तहत जांच शुरू की थी, CIK श्रीनगर ने J & K बैंक के बैंक अधिकारियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ विभिन्न बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के लिए एफआईआर दर्ज की। CID प्राथमिकी में दावा किया गया कि बैंक खातों का इस्तेमाल लोक सेवकों के पैसे के साथ-साथ कुछ निजी पार्टियों के लिए भी किया गया था।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इसकी जांच “अब तक यह पता चला है कि जम्मू-कश्मीर बैंक के साथ बनाए गए इन बैंक खातों में से कई लेनदेन वास्तविक नहीं थे और इन खातों का उपयोग लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से किया गया था।”

ईडी के खोजी लोग खोज में शामिल लोगों के बयान “उनके खातों में भारी क्रेडिट और डेबिट के स्रोत को उजागर करने के लिए” दर्ज कर रहे हैं।
“बरामद किए गए गुप्त दस्तावेजों और नरम डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है,” यह कहा।

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