ईडी ने हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को 565 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का पता लगाया, 4 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में कथित भूमिका के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नरेश जैन के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

हवाला ऑपरेटर नरेश जैन की अगुवाई में ईडी ने 565 करोड़ रुपये के अवैध पैसे के लेन-देन के सबूतों की पहचान की और पाया। चार्जशीट में, एजेंसी का कहना है कि नरेश जैन एक विशाल ट्रांसनेशनल मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल थे।

विशेष अदालत (पीएमएलए), रोहिणी पश्चिम ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और फरार 4 सह-आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया।

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच में पता चला है कि नरेश जैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर सरकारी खजाने और बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रची और लाभार्थियों को आवास की प्रविष्टियां प्रदान कीं और अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में लिप्त रहे।

आपराधिक साजिश दस्तावेजों के लिए पहचान प्रमाण, जन्म और शिक्षा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और हस्ताक्षर को आगे बढ़ाने के लिए संस्थाओं को शामिल करने, बैंक खातों को संचालित करने, फर्जी / अधिक चालान / अंडर-चालान / आयात और निर्यात लेनदेन और रोटेशन की सुविधा प्रदान की गई। शेल कंपनियों के वेब के माध्यम से निधियों को शामिल करने और सरकारी खजाने और बैंक को नुकसान का अनुचित लाभ उठाने के लिए।

प्रवर्तन निदेशालय

565 करोड़ रुपये तब नरेश जैन द्वारा नियंत्रित कंपनियों में लाइसेंस निधि के रूप में रखे गए थे। फिर पैसे को विभिन्न शेल कंपनियों में घुमाया गया और अपराध की आय को अचल संपत्ति में निवेश किया गया।

नरेश जैन ने भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अपने अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन संरचना के माध्यम से और विभिन्न अन्य न्यायालयों में विदेशों में धन की पार्किंग की सुविधा प्रदान की।

नरेश जैन और उनके गुर्गों द्वारा किए गए अपराध की कुल आय, इन हवाला और घरेलू आवास प्रवेश पर कमीशन के रूप में अब तक का पता चला रु। 565 करोड़ रु।

The post ईडी ने हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को 565 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का पता लगाया, 4 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया appeared first on Dailynews24 - Latest Bollywood Masala News Hindi News ....



from news – Dailynews24 – Latest Bollywood Masala News Hindi News … https://ift.tt/2GnaCrV

Post a Comment

0 Comments