ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल की संपत्ति 27 करोड़ रुपये से अधिक की है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबू लाल अग्रवाल की 27.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत आपराधिक कदाचार और जनता द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में शामिल किया है। नौकर, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।

ईडी के अनुसार, संलग्न संपत्ति में संयंत्र, मशीनरी, बैंक खातों में शेष राशि, और बाबू लाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां शामिल हैं। आर्थिक अपराध प्रहरी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, छत्तीसगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कई प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई असंगत संपत्ति का खुलासा किया गया था, जो कार्रवाई का पता लगाने के लिए की गई थी। फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा अग्रवाल, उनके सीए सुनील अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के परिसरों में।

पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि बाबू लाल अग्रवाल ने अपने सीए सुनील अग्रवाल और उनके भाई अशोक अग्रवाल और पवन अग्रवाल के साथ मिलकर खरोरा और उसके आस-पास के गांवों के भोला ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले। ईडी ने एक बयान में कहा, इन खातों और कई अन्य खातों में नकदी जमा की गई थी।

ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 5.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

इसके अलावा, तीन और एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके बाद सीबीआई ने बाबूलाल अग्रवाल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने आदि के आरोपों के तहत मुकदमा दायर किया। ।

“सीए सुनील अग्रवाल, 26 दिल्ली और कोलकाता स्थित अन्य शेल कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित तेरह शेल कंपनियां, साथ ही प्राइम इस्पात लिमिटेड (बाबू लाल अग्रवाल के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रबंधित और प्रबंधित) की बहन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया गया। बयान में कहा गया है कि भ्रष्ट तरीकों से उत्पन्न इस नकदी की लेयरिंग को आखिरकार शेयर पूंजी के रूप में एकीकृत किया गया, जिसमें प्राइम इस्पात लिमिटेड (पीआईएल) में शेयर प्रीमियम शामिल है।

उन्होंने कहा, ” उपरोक्त में से ईडी ने पहले ही वर्ष 2017 में प्राइम इस्पैट लिमिटेड की संपत्तियों को 35.49 करोड़ रुपये में अटैच कर दिया था। अब 26.16 करोड़ रुपये के संयंत्र और मशीनरी को शेष रखा गया है। ”

इसके अलावा, कई बैंक खातों में शेष राशि, आवासीय भूखंड, नकदी, और कई छापे में जब्त सोना भी पीएमएलए के तहत संलग्न किया गया है। बाबूलाल अग्रवाल को ईडी ने 9 नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह 5 दिसंबर, 2020 तक न्यायिक हिरासत में है।

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