केएसएचडीसीएल के फंडों के डूबने पर ईडी ने 1.30 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कर्नाटक स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KSHDCL) के फंड से रकम निकालने से जुड़े एक मामले में 1.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।

संलग्न अचल संपत्तियां भूमि और भवन के रूप में हैं जो बीई श्रीनिवास, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, विजया बैंक, बेंगलुरु के नाम पर हैं और बैंक खातों में शेष राशि के रूप में चल संपत्तियां हैं। एचएस नागलिंगस्वामी, बीवाई श्रीनिवास, अश्विन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मैसर्स। पीएनपी एंटरप्राइजेज।

केएसएचडीसीएल, एक राज्य सरकार के धन की निकासी के लिए जीएस किशोर कुमार, महाप्रबंधक, केएसएचडीसीएल और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच की गई थी। कर्नाटक के उपक्रम

ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 5.1 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

जांच से पता चला था कि एचएस नागलिंगस्वामी और उनके सहयोगियों ने रुपये की सीमा तक अपराध की आय उत्पन्न की थी। 17.6.2016 से 17.10.2018 के बीच 16.67 करोड़, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके, “प्रबंध निदेशक, केएसएचडीसीएल” के नाम से, भारतीय स्टेट बैंक, बैंगलोर सिटी शाखा के साथ एक फर्जी बैंक खाते में स्थानांतरित करके।

जांच से यह भी पता चला है कि रकम एसबीआई के सीसीएसएलसीएल के बैंक खातों से निकाली गई थी जिसमें विजय बैंक के साथ एसबीआई के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस राशि को कुछ संस्थाओं के बैंक खातों में भेज दिया गया था। एमएस। फ्राल्क इन्फोटेनमेंट, मेसर्स पीएनपी एंटरप्राइजेज और एक डी। नरसैया के नाम पर बैंक खाता और जहां से उक्त एचएस नागालिंगस्वामी और उनके सहयोगियों द्वारा उनके लाभों के लिए उपयोग किया गया था।

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