ईडी ने 750 करोड़ के बुश फूड्स बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त साई चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Chand 750 करोड़ के आर्थिक अपराध मामले में मुख्य आरोपी साई चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने जांच एजेंसी को सात दिन की हिरासत भी दी है।

केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी साई चंद्रशेखर को साकेत जिला और सत्र अदालत में पेश किया और हिरासत में पूछताछ के लिए रिमांड हासिल किया।

इससे पहले आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया था।

ईडी ने पीएमएलए के तहत वीरकरण अवास्टी, विनोद सिरोही, केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। लिमिटेड और अन्य ने आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर हासाद नीदरलैंड्स बीवी से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर और परिणामस्वरूप आरोप पत्र दायर किया।

हासाद फूड कंपनी की एक सहायक कंपनी हसाद नीदरलैंड्स बी वी, वीरन अवास्टी और ऋतिका अवास्टी, बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा प्रेरित थी। लिमिटेड, स्टॉक और इन्वेंट्री के स्तर को गलत तरीके से प्रस्तुत करके $ 120 मिलियन (लगभग 750 करोड़ रुपये) की राशि के साथ।

इस तरह की गलत बयानी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के 714 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के लिए हासाद नीदरलैंड बीवी को प्रेरित किया।

बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया। गैर-मौजूद स्टॉक या इन्वेंट्री के आधार पर लि।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि वीरकरन अवास्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर इन्वेंट्री को भड़काकर और कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों को गढ़कर फर्जी स्टॉक बनाए।

प्रवर्तन निदेशालय

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि वीरकरन अवास्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर इन्वेंट्री को भड़काकर और कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों को गढ़कर फर्जी स्टॉक बनाए। बिक्री और खरीद के थोक लेनदेन इस क्रम में उत्पन्न हुए थे कि बुश फूड्स एक साल में बिक्री और खरीद के लगभग बराबर मूल्य पैदा करके कारोबार, लाभ मार्जिन और अतिरिक्त स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन थोक बिक्री को घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाकर सूची के मूल्य में कृत्रिम लाभ और कृत्रिम स्टॉक को किताबों में दर्ज किया गया।

साई चंद्रशेखर हसाद फूड्स कंपनी के एक कर्मचारी थे और टीम का हिस्सा थे जो लेनदेन का मूल्यांकन करते थे। साईं चंद्रशेखर ने टकराकर हसनद नीदरलैंड को धोखा देने के लिए वीरकरन के साथ मिलकर साजिश रची। मेसर्स बुश फूड्स ओवरसीज़ प्राइवेट के बीच व्यापारिक लेन-देन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी थी। लिमिटेड और हसाद नीदरलैंड बी.वी.

हसाद द्वारा बुश फूड्स पर की गई बातचीत, चर्चा और उचित परिश्रम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेसर्स बुश फूड्स प्राइवेट के पक्ष में नियत परिश्रम अभ्यास में हेरफेर करने के एवज में। लिमिटेड और यह जानते हुए कि कंपनी की साख वास्तविक नहीं थी और लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए, साई चंद्रशेखर को वीरकरण अव्स्टी द्वारा रु। 20.79 करोड़।

जांच में यह भी पता चला कि साई चंद्रशेखर ने इंदिरानगर, बैंगलोर में स्थित संपत्ति का अधिग्रहण किया, जिसकी कीमत रु। ५. from करोड़ रुपये किस राशि के लिए विरकरन अवस्टी द्वारा अपनी चिंता मेसर्स वी एंड आर ओवरसीज द्वारा हस्तांतरित किए गए थे। साई चंद्रशेखर को। अपराध की कार्यवाही ’से रु। अपने पिता और माता के खाते में 1 करोड़ रुपये वीरकरन अवास्टी से खर्च किए गए जो उनके पिता के चिकित्सा उपचार के लिए खर्च किए गए थे।

साई चंद्रशेखर ने आगे रु। उनकी कंपनी मेसर्स हरिन वेंचर्स लिमिटेड, दुबई में विरकरन एवास्टी से 13.79 करोड़। बंगलौर और मुंबई में स्थित अभियुक्त साई चंद्रशेखर की अब तक की संपत्ति की पहचान और बैंक खातों में शेष राशि के रूप में चल-अचल संपत्ति रु। पीएमएलए के तहत 7 करोड़ पहले ही संलग्न किए जा चुके हैं।

आरोपियों से पूछताछ और आगे की जांच जारी है।

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