ईडी ने अहमदाबाद की फर्म पर छापा मारा, कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए 6 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को अहमदाबाद की एक कंपनी को कथित रूप से 488 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद 6 करोड़ रुपये नकद जब्त किए।

जांच एजेंसियों ने अहमदाबाद स्थित कंसल्टेंसी फर्मों के 6 आवासीय / कार्यालय परिसरों में तलाशी ली।

ईडी ने एक बयान में कहा, “कंपनियों और उसके निदेशकों के अर्दोर समूह ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी और बैंकों के कंसोर्टियम को लगभग 488 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था।”

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच में कुल संपत्ति की पहचान की गई है। 204.27 करोड़ रु। अपराध की आय का हिस्सा होने वाली इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।

जांच से यह भी पता चला कि विपुल और मनीष एसोसिएट्स और ट्रू वैल्यू मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रा। लिमिटेड ने कई डमी कंपनियां मंगाईं और इन कंपनियों के अपने रिश्तेदार और सहयोगी व्यक्तियों को सर्कुलर ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से अर्दोर ग्रुप कंपनियों के खातों की पुस्तकों को बढ़ाने के लिए उन्हें बैंकों के कंसोर्टियम से भारी धनराशि प्राप्त करने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए बनाया, जो बाद में एनपीए बन गया।

The post ईडी ने अहमदाबाद की फर्म पर छापा मारा, कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए 6 करोड़ रुपये जब्त किए appeared first on Dailynews24 - Latest Bollywood Masala News Hindi News ....



from news – Dailynews24 – Latest Bollywood Masala News Hindi News … https://ift.tt/3oMFMKD

Post a Comment

0 Comments